Posted in Дeвятый aрбитрaжный aпeлляциoнный суждение в пoнeдeльник oстaвил в силe рeшeниe Aрбитрaжнoгo судa Мoсквы, кoтoрый 7 aпрeля удoвлeтвoрил рекламация гoлoвнoй кoмпaнии группы FESCO – ПAO «Дaльнeвoстoчнoe мoрскoe пaрoxoдствo» (ДВМП) – к Зиявудину Мaгoмeдoву и ряду кoмпaний нa 80,1 млрд рублeй и $13,8 млн.
Кaк слeдуeт изо кaртoтeки судa, критика oтклoнил жaлoбы Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd, Maple Ridge, З.Мaгoмeдoвa и ДВМП.
Рaнee сooбщaлoсь, чтo суждение пeрвoй инстaнции oткaзaл ДВМП пo искoвым трeбoвaниям к кoмпaнии Felix.
Прeдстaвитeль кoмпaнии-oтвeтчикa нa зaсeдaнии 31 мaртa выскaзaлa мнeниe o тoм, чтo у рoссийскoгo свида «отсутствует компетенция» в (видах рассмотрения этого конидия, и в связи с этим просила прервать производство в отношении компании. Ее поддержали представители других ответчиков, присутствовавших получи и распишись заседании. Представитель ДВМП выступила вопреки этого утверждения.
В январе рассуждение отказал Генеральной прокуратуре России кайфовый вступлении в дело и в приостановлении производства в области делу.
Выступая тут на заседании, репрезентант ведомства просил критика приостановить производство по части делу до вступления в силу решения Хамовнического свида Москвы, который 11 января обратил в процентный доход государства акции группы FESCO точно по иску Генпрокуратуры РФ к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В вырученная сумма государства обращены обыкновенные бездокументарные (резервный ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц.
Визави вступления в дело Генпрокуратуры выступило ДВМП, заявив, что-нибудь данные дела «малограмотный взаимосвязаны, предметы иска у них неравные». Позицию истца поддержал и торгпред Зиявудина Магомедова.
Арбитражный судилище Москвы зарегистрировал контртребование ПАО «ДВМП» 25 октября 2022 годы. Иск подан к Зиявудину Магомедову и ряду компаний возьми 80,1 млрд рублей и $13,8 млн. В качестве ответчиков в иске указаны Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
Сообразно ходатайству ПАО «ДВМП» разбирательство 11 ноября 2022 лета принял меры обеспечения соответственно иску. Суд позже запретил АО «Последний регистратор» (Москва), а как и любому иному вдругорядь определенному держателю реестра акционеров общества брать в расчет на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd близ принятии решений числом ряду вопросов, и в часть числе о распределении прибыли.
Суждение арестовал по 737 808 127 мрамор акций ДВМП, принадлежащих Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.
Что сообщалось, Хамовнический сенат Москвы 11 января 2023 годы обратил в доход государства (резервный группы FESCO сообразно иску Генеральной прокуратуры РФ. Московский градской суд в середине мая оставил минус изменений решение первой инстанции.
Согласованно решению Хамовнического свида, в доход государства обращены обыкновенные бездокументарные буферный) запас ДВМП, принадлежащие ряду юридических и физических лиц.
Ответчиками соответственно иску выступали Магомедовы и их компании, а да другие акционеры, в томище числе купившие бумаги чрез (год) ареста братьев: Минюша Рабинович и его сожитель Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO пропорционально), ряд компаний-акционеров.
Двум компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, представляют внешне прямых акционеров коренной компании FESCO – ПАО «ДВМП», владеющими по мнению 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited вперед фигурировали в отчетности (то) есть акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% под лад, информацию об ООО «Наутилус» и ООО «Новаторинвест» равно как об акционерах ДВМП как и можно встретить в судебных материалах после искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.
Согласно версии прокуратуры, изъятые (резервный ДВМП приобретались сверху доходы, полученные, в частности, в промежуток, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Опосля, утверждал надзор, свое в виду в группе через сии акции и влияние для операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с через подконтрольных лиц.
Ответчики заявление не признали и просили судилище отклонить его.
Низкий суд Москвы 1 декабря 2022 годы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима вслед за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Магомеду Магомедову первая инстанция назначил 18 планирование колонии строгого режима.
Вдобавок того, по приговору сенат конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а собственно акции ООО УК «Транспортная ряд ФЕСКО» (входит в группу) и доли в АО «Москвитянка тройка», АО «Портовый армада», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Речные ворота Петровск», «Феско Рот» и др.
Транспортная блок FESCO – крупный рассейский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении – друг) (города) контейнеров более 100 тыс. TEU, зеленый (наряд фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Эскадра состоит из 22 судов, в большинстве случаев эксплуатируемых на собственных морских линиях.