Posted in Бaнк Рoссии сooбщил, чтo упрoстил взaимoдeйствиe финaнсoвыx oргaнизaций с инoстрaнными клиeнтaми, пoзвoлив им зaключaть дoгoвoры с бaнкaми-нeрeзидeнтaми бeз лeгaлизaции oфициaльныx дoкумeнтoв.
«Финансовые организации смогут заканчивать(ся) договоры с банками-нерезидентами вне легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их индигенат», — сказано в бульдозер-релизе.
Таким образом, упрощается действие открытия банковских счетов иностранным клиентам, потому как облегчается порядок идентификации таких клиентов и согласование с ними, отмечает ЦБ.
Узаконение документов, подтверждающих модальность иностранных юридических лиц и структур вне образования юридического лица, полноте необходима только в томишко случае, если у финансовой организации возникнут сомнения в их достоверности сиречь точности.
Легализация в свою очередь может потребоваться, в случае если будут подозрения, сколько клиент заключает условность для проведения операций сообразно отмыванию незаконных доходов другими словами финансированию терроризма.
Подобно ((тому) как) сообщалось, регулятор без задержки работает над несколькими вариантами удаленной идентификации нерезидентов. Вотан из них — средство для российских банков в соответствии с договору поручать идентификацию нерезидентов иностранной финансовой организации. Отвечающий требованиям законопроект был внесен в Госдуму в конце Марфа, ЦБ надеется в его рассмотрение в весеннюю сессию, которая продлится перед 30 июля.
Внутри других вариантов идентификации — отбор соответствующего сегмента в Единой биометрической системе, а опять же видеоидентификация. «Рассматриваются неодинаковые варианты, в том числе и видео с возможностью фиксации документов симультанно», — говорил зампред ЦБ Лексейка Гузнов журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.