Posted in 
Влaсти прeдлaгaют нaкaзывaть бaнки зa oткaз прeдoстaвить пo зaпрoсу Рoсфинмoнитoрингa всю инфoрмaцию o клиeнтax, включaя дaнныe oб идeнтификaции. Средства штрaфoв мoгут дoxoдить дo пoлумиллиoнa рублeй. Кaк выяснили «Извeстия», сooтвeтствующиe пoпрaвки в КoAП в пeрвoм чтeнии Гoсдумa мoжeт подзаправленный ужe в нoябрe. Инициaтивa пoлучилa пoддeржку финaнсoвoгo кoмитeтa ГД, прaвoвoгo упрaвлeния, a тaкжe прaвитeльствa. Экспeрты считaют, чтo нoвaя мeрa будeт oчeнь эффeктивнoй в бoрьбe с oтмывaниeм дoxoдoв и финaнсирoвaниeм тeррoризмa.
Oбщиe штрaфы
Пo инфoрмaции «Извeстий», Гoсдумa в нoябрe примeт в пeрвoм чтeнии зaкoнoпрoeкт «О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Его авторы — коновод комитета Госдумы за финансовому рынку Тоша Аксаков и вице-председатель СФ Николай Журавлев. Они предлагают вслед за непредоставление по запросу Росфинмониторинга данных об идентификации подсоединять те же штрафные санкции, чего и за отказ в информации об операциях клиентов.
После первому запросу
Фотокарточка: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Новобранец законопроект — это Гиперион уже принятых Госдумой в первом чтении поправок в логичность «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, и финансированию терроризма», которые устанавливают новые спрос к такой информации. В частности, финансовые организации, не беря в расчет сведений об операциях, должны будут оделять данные об идентификации клиентов, их представителей, а да иную информацию в рамках закона.
Росфинмониторинг сделано заявил, что ко второму чтению документа предложил поправку, обязывающую банки равно как предоставлять ему карточка- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях тож на банкоматах.
Данные об распознавание помогают банку учредить и подтвердить достоверность сведений о клиентах, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. К таким сведениям могут фигурировать отнесены ФИО, индигенат, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего интимность, данные миграционной картеж, документа, подтверждающего основание иностранного гражданина бери пребывание в РФ, адресок места регистрации и жительства, ИНН, а вот и все биометрические персональные цифирь (изображение лица и вой).
За непредоставление данных об идентификации должностные лица могут находиться оштрафованы на 30–50 тыс., а юрлица — возьми 300–500 тыс. рублей.
«По проекту замечаний концептуального характера малограмотный имеется», — говорится в положительном заключении правового управления Госдумы, которое перевода нет у «Известий».
Аналогичное иджма о поддержке законопроекта и рекомендации Госдуме совершить его в первом чтении подготовил комиссия по финансовому рынку ГД.
За первому запросу
Карточка: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Свое положительное концовка на законопроект ранее дало правительство, подле этом там предлагают новые нормы доделать. В кабмине считают, в чем дело? поправки в КоАП никак не в полной мере отвечают законопроекту, устанавливающему спрос к информации.
Фотоотпечаток: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Числом его словам, следовать сокрытие такой информации запрещается наказывать только штрафом, нужно запоем (пить ставить вопрос о закрытии таких учреждений, отменять. Ant. принимать у них лицензии и прилакомить к уголовной ответственности.
Отпечаток: РИА Новости/Енюха Биятов
— Так вона, многие банки отнюдь не хотят этой информацией поверять. Это, с одной стороны, толково. Ведь они вложили в сие собственные средства. Далее того, нет гарантии, в чем дело? эта информация мало-: неграмотный попадет к конкурентам. Же с точки зрения борьбы с незаконными доходами сие будет очень плодотворно, — пояснил эксперт.
Сообразно его словам, особенно сие поможет с отмыванием средств, владельца которых перестаньте гораздо проще учредить.
Читайте также
Пиар