Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов

28 фeврaля бритaнскoe Нaциoнaльнoe aгeнтствo пo борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22   млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако, по сообщениям английской прессы, речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.

Новый закон развязывает правоохранителям руки  

В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50   000   фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).

Вас также может заинтересовать

Бизнес на $1 млрд: какие сделки могут сорваться из-за американских санкций

Печальный итог. Почему в России нет денег и реальных успехов в экономике

После шторма. Как падение фондового рынка и рубля отразится на экономике

Нет связи: сайты компаний, попавших под санкции, перестали работать

Предсказуемая опасность. Почему МЧС не может закрыть торговые центры с нарушениями

Цена санкций. Как сильно обвалится рубль

Полет нормальный. ЦБ не видит рисков в обвале фондового рынка и рубля

Страна муравейников. Почему ипотека в России не решает квартирный вопрос

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.